开源证券股份有限公司
关于河南驰诚电气股份有限公司
部分募集资金投资项目结项的核查意见
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南
驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）在北京证券交易所
上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规
定，对驰诚股份部分募集资金投资项目结项的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司获
准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权行
使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00
元，扣除发行费用 9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 57,828,202.55
元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司已对募
集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资
金专户三方监管协议》。
截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 余额 存续状态
招商银行股份有河南驰诚电气股份有限公
限公司郑州高新司
区支行 许昌驰诚电气有限公司 371909456810101 0 本次注销
三、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 累计投入募 投入进度
募投项目名称 金总额（调整 集资金金额 （%）（3）＝ 备注
后）（1） （2） （2）/（1）
智能仪表产线智 投入金额包含现金管
能化升级项目 理收益及利息收入
智能传感器仪表
制造升级项目
合计 5,782.82 4,009.52 - -
四、募集资金置换情况
第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金共 5,364,009.43
元（不含增值税），公司已在审议后完成置换。
五、募投项目延期情况
次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，并于
公司募投项目“智能仪表产线智能化升级项目”在实际实施建设过程中，因
该项目在前期实施阶段，受产线布局调整和设备开发定制周期延展等因素影响，
项目实施进度出现延迟。根据募集资金实际使用情况和募投项目实施进度，为审
慎起见，公司将“智能仪表产线智能化升级项目”达到预定可使用状态日期延长
至 2026 年 8 月 31 日。
六、变更募集资金用途情况
次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
，
公司调减“智能仪表产线智能化升级项目”拟投资金额至 20,000,000.00 元，新增
“智能传感器仪表制造升级项目”拟投资金额 37,828,202.55 元，并于 2025 年 5
月 23 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。
七、本次结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募投项目为“智能仪表产线智能化升级项目”，该项目已
达到预定可使用状态。截至 2026 年 7 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情况
如下：
单位：万元
募集资金计划 累计投入募 利息及现金管理收益 募集资金节余
募投项目名称
投资总额 集资金金额 扣除手续费后净额 金额
智能仪表产线智
能化升级项目
八、募集资金专项账户的后续处理
鉴于公司募投项目“智能仪表产线智能化升级项目”已建设完毕并达到了预
定可使用状态，且该项目募集资金已使用完毕，为减少管理成本，公司决定对该
专户予以注销。如注销时出现结存利息则将转存至公司一般存款账户，用于公司
日常生产经营使用。募投项目结项后，尚未支付完毕的合同尾款将由公司使用经
营性自有资金进行支付。公司董事会拟授权公司财务部门办理募集资金专项账户
注销及结存利息转出等事宜。
该募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金
三方监管协议》对于涉及该账户的相关约定相应终止，其他部分仍继续有效。
公司“智能仪表产线智能化升级项目”结项以及注销该募集资金专项账户是
公司根据项目规划及实际情况做出的审慎决策，符合公司和全体股东的利益。
九、审议情况
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第
二十一条规定：“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包
括利息收入，下同）用作其他用途，金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净
额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。”
截至 2026 年 7 月 31 日，公司募投项目“智能仪表产线智能化升级项目”节
余资金余额为 0 元，满足豁免董事会审议条件。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项事项满足豁免董事会审
议条件，上述事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、业务规则的要
求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项事项无异议。
（以下无正文）
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