证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2026-045
云南生物谷药业股份有限公司
关于拟变更法定代表人暨修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《公司法》
《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司
拟将法定代表人由董事长林弘威先生变更为总经理胡建辉先生，同时
拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第八条 公司的董事长为公司的 第八条 公司的法定代表人由代
法定代表人。 表公司执行公司事务的董事或者
董事长辞任的，视为同时辞去法 总经理担任，由董事会选举产生
定代表人。法定代表人辞任的， 或更换。
公司将在法定代表人辞任之日起 担任法定代表人的董事或者总经
三十日内确定新的法定代表人。 理辞任的，视为同时辞去法定代
法定代表人以公司名义从事的民 表人。法定代表人辞任的，公司
事活动，其法律后果由公司承受。 将在法定代表人辞任之日起三十
本章程或者股东会对法定代表人 日内确定新的法定代表人。
职权的限制，不得对抗善意相对 法定代表人以公司名义从事的民
人。 事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他 本章程或者股东会对法定代表人
人损害的，由公司承担民事责任。 职权的限制，不得对抗善意相对
公司承担民事责任后，依照法律 人。
或者本章程的规定，可以向有过 法定代表人因为执行职务造成他
错的法定代表人追偿。 人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第一百三十三条 董事长行使下 第一百三十三条 董事长行使下
列职权： 列职权：
（一）主持股东会和召集、主持 （一）主持股东会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的
执行； 执行；
（三）签署公司发行的股票、债 （三）签署公司发行的股票、债
券及其他有价证券； 券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其 （四）签署董事会重要文件；
他应由公司法定代表人签署的其 （五）在发生特大自然灾害等不
他文件； 可抗力的紧急情况下，对公司事
（五）行使法定代表人的职权； 务行使符合法律规定和公司利益
（六）在发生特大自然灾害等不 的特别处置权，并在事后向公司
可抗力的紧急情况下，对公司事 董事会和股东会报告；
务行使符合法律规定和公司利益 （六）负责组织制定公司发展战
的特别处置权，并在事后向公司 略、规划、重大投资方案的建议；
董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。
（七）负责组织制定公司发展战
略、规划、重大投资方案的建议；
（八）董事会授予的其他职权。
第一百七十一条 总经理对董事 第一百七十一条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并 工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作； 向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计 （二）组织实施公司年度经营计
划和投资方案； 划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设 （三）拟订公司内部管理机构设
置方案； 置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人； 公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由 （七）决定聘任或者解聘除应由
董事会决定聘任或者解聘以外的 董事会决定聘任或者解聘以外的
管理人员； 管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其 （八）总经理作为公司法定代表
他职权。 人的，应当依据法律法规、本章
总经理列席董事会会议。 程及董事会决议，在授权范围内
代表公司开展经营活动；
（九）本章程或董事会授予的其
他职权。
总经理列席董事会会议。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内
容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决
议》
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
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