证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-053
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司风险管理体
系，有效防范和化解公司经营风险及董事、高级管理人员履职风险，保障公司董
事、高级管理人员勤勉尽责、依法履职，根据《上市公司治理准则》等有关规定，
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公告如下：
一、责任险具体方案
准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员在上
述方案范围内全权办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定承保公司、
赔偿限额、保费及其他保险条款，签署相关法律文件，并于公司及董高责任险保
险合同期限届满前，完成续保或重新投保相关手续办理。
三、审议程序
公司于 2026 年 8 月 10 日召开第十届董事会第十二次会议，审议了《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。全体董事对该议案回避表决，
该议案直接提交公司股东会进行审议，经股东会审议通过后方可正式实施。
四、对公司的影响
公司购买责任险符合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的
规定，有利于促进董事、高级管理人员履职尽责，提高管理层团队的积极性，推
动公司持续健康发展。本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对
公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益
的情形。
五、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
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