证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-083
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司银行贷款展期暨关联方继续提供连带责任保证担保
的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司银行贷款展期暨继续提供关联担保的公告》
（公
告编号：2026-084）。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2026 年第六次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司
对本项议案发表了无异议的意见。
关联董事姚秀珠回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
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