证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-074
青岛雷神科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
《青岛雷神科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放及使用情况
专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2026 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第
二次会议决议》
；
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议》。
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