证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-059
温州聚星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定聘任安国建先生为公
司副总经理。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
为保障公司名下聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目顺
利推进，满足项目厂房建设、配套设施施工、购买设备、支付利息等建设期的
资金需求，温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向由中国建设
银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行共
同组建的银团（以下简称“银团”）申请不超过 69,000 万元的固定资产贷款，
贷款期限不超过 10 年。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 8 月 25 日下
午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审
议的相关议案。
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
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