证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-082
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通知方式发出
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治
理。公司董事会对 2026 年上半年所做的各项工作进行总结和分析，形成《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
公司董事会成员认真审核了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，该
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营成果、财务状况
等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-080）及
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-081）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五
次会议决议》
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