证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-061
山东华阳迪尔化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2026
年上半年度经营情况，编制了 2026 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-062）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-065）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟新建硝酸项目的议案》
鉴于公司稀硝酸内部用量激增，现有生产装置已无法满足生产经营需求，为
有效填补产能缺口，根据生产经营需要，公司计划在宁阳化工产业园内建设硝酸
项目，项目总投资约 3.5 亿元，建设周期为 24 个月。该项目可满足公司现有下
游装置用酸需求，长远来看，有利于增强公司市场竞争力、提高经济效益，助力
公司持续发展，符合公司长远发展战略和全体股东利益。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟新建硝酸项目的公告》
（公告编号：2026-066）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-067）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会
议决议》。
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