证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-042
红塔证券股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于
开。会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过邮件方式送达各位董事，全体董事一致
同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。
会议由董事长景峰主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第八届董事会董事成员发生变动，公司对第八届董事会专门委员会
成员相应作出调整。调整后，公司董事会审计委员会、风险控制委员会成员名单
如下：
一、审计委员会
召集人：刘永强
成 员：徐晖、王斌、王伊琳、张瑞彬
二、风险控制委员会
召集人：罗美娟
成 员：范君、李毅翔、刘昕、张瑞彬
董事会发展战略与 ESG 委员会、提名及薪酬委员会成员保持不变。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
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