证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-066
昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 8 月 26 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 8 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 8 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳证 券 交易 所（ 以 下简 称 “ 深 交所 ” ） 交易 系 统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、本次股东会拟审议事项
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的
议案》
《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方
案的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上
市相关事宜的议案》
《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期
的议案》
《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构
的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈昆仑万维科技股份有限公司章程
（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险
的议案》
上述相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站的相关公告及文件。
三、会议登记方法
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
件 2），以便登记确认。传真在 2026 年 8 月 25 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑
万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东会”字样）。公司
不接受电话登记。
达公司的时间为准。
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二六年八月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表
昆仑万维科技股份有限公司
姓名/公司名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
附件 3：授权委托书
昆仑万维科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2026
年第四次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联
合交易所有限公司上市的议案》
《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联
合交易所有限公司上市方案的议案》
《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限
公司的议案》
《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》
《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案
的议案》
《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所
有限公司上市决议有效期的议案》
《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的审计机构的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈昆仑万
则（草案）的议案》
《昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》（H
股发行后适用）
《昆仑万维科技股份有限公司股东会议事规则（草
案）》（H 股发行后适用）
《昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则（草
案）》（H 股发行后适用）
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部
制度（草案）的议案》
《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行并上市
后适用）
《对外担保制度（草案）》（H 股发行并上市后适
用）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
市后适用）
《募集资金管理制度（草案）》（H 股发行并上市
后适用）
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保
险和招股说明书责任保险的议案》
《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>
的议案》
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代
表人需签字。
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