证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-065
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 08 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 08 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
— 1 —
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调整公司 2026 年度日常关联交易
预计额度的议案》
— 2 —
细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
或巨潮资讯网的《2026 年第六次临时董事会决议公告》《公司章
程》《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》。
（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集
团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及
霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户对第 1.00 项
提案回避表决。第 2.00 项提案需经出席会议的股东所持表决权 的三
分之二以上通过。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00
项提案中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席
会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵
达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 8 月 25 日（周二）上午 9:00－
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
— 3 —
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
（五）会议联系方式
蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
— 4 —
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
附件1：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
— 5 —
年 08 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
— 6 —
附件2：
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份
有限公司2026年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（
如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需
要签署的相关文件：
非累积投票提
案
《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度
的议案》
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
人按自己的意见投票。
— 7 —
委托人签名（法人股东加盖公章）：
— 8 —
首页
微信公众号
证券之星APP
