证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-060
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026
年 7 月 30 日和 8 月 5 日以电子邮件等形式发出 2026 年第六次临时董
事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2026 年 8 月 10 日以现场与视频结合方式召开。现
场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事
董事 8 人,委托出席会议董事 3 人），缺席会议董事 0 人。
于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、李明、张启平董事。
分别委托李岗、陈天翔、李明董事代为出席会议并表决。
（四）会议主持人：董事、总经理李岗。
列席人员：部分高级管理人员、相关部门议案负责人。
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（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章
程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司总审计师的议案；
根据公司治理相关规定，董事会决定聘任潘利为公司总审计师，
任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（二）关于聘任公司董事会秘书的议案；
公司原董事会秘书李冬辞职。根据公司治理相关规定，董事会决
定聘任刘学民为公司董事会秘书。内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会
秘书的公告》（公告编号为 2026-061）。
该议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（三）关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第
一批 10 万千瓦风电项目的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工
程）第一批 10 万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2026-062）。
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该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（四）关于注销开鲁电投智慧能源有限公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎
鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎
旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（五）关于吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能
源扎旗分公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎
鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎
旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（六）关于注销阿巴嘎旗电投新能源公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎
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鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎
旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（七）关于南露天煤矿供热管网改造项目列入 2026 年技改投资
的议案；
根据公司实际经营需要，公司董事会决定开展公司南露天煤矿供
热管网改造项目，项目总投资估算 1811.09 万元。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（八）关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》
（公告编号为 2026-064）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专
门会议审议并发表了审核意见。保荐机构发表了核查意见。该项关联
交易议案经审计委员会审议通过。
表决结果：6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
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（九）关于修订公司章程的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》及修订对比表。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第四次
临时股东会通知》（2026-065）。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2026 年第六次临时董事会会议决议；
（二）2026 年董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）2026 年董事会提名委员会第四次会议决议；
（四）2026 年董事会战略与投资委员会第四次会议决议；
（五）第八届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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