证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2026-023
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议于 2026 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 8 月 4 日以电话及互联网通讯等方式发出，经全体董事同意，豁
免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
等法律法规的规定。会议由董事长杨成显先生主持，会议以举手表决的方式审
议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于对外投资设立福清市江阴镇全资子公司的议案》
基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟以自有资金或自筹
资金出资人民币 3,000 万元在福清市江阴镇设立全资子公司“景晟(福建)新材
料有限公司”（暂定名，以工商登记管理机构最终核准的信息为准），并通过
该公司拟投资建设“景晟（福建）新材料聚丙烯深加工项目”，同时授权公司
经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。
拟设立全资子公司的主要信息如下：
机构最终核准的信息为准）
维制造；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；医用包装
材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；再生资源加工；
再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营范围最终以工商登记机关核
准的内容为准。
拟投资项目的基本情况如下：
（95 型）10 条，750kg/h 生产线（75 型）10 条。
（最终项目投资金额以实际投资为准）
本议案业经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司暨开展
新项目的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于接受关联方无偿赠与资产暨关联交易的议案》
根据公司改性塑料业务发展及经营的需要，为避免同业竞争，减少公司建
设成本支出，便于公司后续项目建设更快开展，公司关联方福建源中源科技有
限公司拟与公司签署《赠与协议》，将其持有的可用于改性塑料生产的设备资
产无偿赠与公司。公司无需支付任何对价，并不附任何义务。
本次关联方拟无偿赠与公司的资产明细如下：
单位：元
存放 账面价值（截
资产名称 类别 账面原值 累计折旧
地点 至 8 月末）
高效双螺杆混炼
挤出机组 固定 福州市
高效双螺杆混炼 资产 罗源县
挤出机组
双螺杆挤出机组 1,858,407.00 1,045,353.94 813,053.06
高扭切粒机 51,327.43 23,097.34 28,230.09
吸干机 21,681.42 9,756.64 11,924.78
高效双螺杆混炼
挤出机组
合计 3,076,715.00 2,098,207.92 978,507.08
鉴于本次为关联方无偿赠与，公司无需支付任何对价及承担任何义务，经
双方协商一致，标的资产以 2026 年 8 月账面价值为基准日作为资产价值确认依
据。公司已充分核查标的资产权属、资产状况、账务材料，确认标的资产账面
价值能够公允反映资产当前实际价值，本次资产价值确认方式具备合理性，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次受赠资产主要用于公司改性塑料业务生产，有利于减少公司建设成本
支出，便于公司后续项目建设更快开展，避免同业竞争，体现了公司实控人及
关联方对公司发展的大力支持。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
本议案业经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，业
经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。公司董事翁冠枢先生、翁瑶
焜女士、郑朝晖先生、李忠先生回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方无偿赠与资产暨关联
交易的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
三、审议通过了《关于对外投资设立福州市罗源县全资子公司的议案》
基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟以实物及现金出资
（实物为审议事项二中关联方赠与资产）2,000万元设立全资子公司“福建晟灏新
材料有限公司”（暂定名，以工商登记管理机构最终核准的信息为准），并通过
该公司拟投资建设“高分子新材料项目”，同时授权公司经营管理层全权办理本
次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。该全资子公司成立后，同样将进行改
性塑料相关建设、生产与销售业务，有利于扩大公司业务布局，拓展业务发展
空间，提升公司综合竞争力。
拟设立全资子公司的主要信息如下：
最终核准的信息为准）
制造；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；医用包装材料制
造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；再生资源加工；再生资源
销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；
新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
拟投资项目的基本情况如下：
（75 型）。
（最终项目投资金额以实际投资为准）
本议案业经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司暨开展
新项目的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
特此公告。
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