证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-048
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
体时间为 2026 年 8 月 10 日的 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－
年 8 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
德艺文创中心会议室。
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委
托代表共 86 人，代表股份 111,945,729 股，占公司有表决权股份总
数的 35.9962％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代
表股份 109,729,379 股，占公司有表决权股份总数的 35.2835％。
公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会
议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作
现场见证并出具了法律意见书。
（3）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 69 人，代表股份 2,216,350 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7127％。
（4）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共 81 人，代表股份 4,089,600 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3150％。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
象发行股票方案的议案》
同意 111,302,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5735％；弃权 1,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东表决情况：
同意 3,446,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.2740％；反对 642,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6996％；弃权 1,080 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,288,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5735％；弃权 15,280 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东表决情况：
同意 3,432,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.9268％；反对 642,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6996％；弃权 15,280 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3736％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,289,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5735％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,433,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.9537％；反对 642,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6996％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,289,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5735％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,433,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.9537％；反对 642,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6996％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,289,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5735％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,433,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.9537％；反对 642,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6996％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,290,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5718％；弃权 15,280 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东表决情况：
同意 3,434,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.9757％；反对 640,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6507％；弃权 15,280 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3736％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,301,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5628％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,445,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.2471％；反对 630,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.4062％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,289,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5735％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,433,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.9537％；反对 642,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6996％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,301,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5628％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,445,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.2471％；反对 630,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.4062％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,289,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5735％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,433,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.9537％；反对 642,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.6996％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
票预案（修订稿）的议案》
同意 111,295,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5684％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：
同意 3,439,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.0931％；反对 636,350 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.5602％；弃权 14,180 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3467％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意 111,294,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5684％；弃权 15,280 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东表决情况：
同意 3,437,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.0662％；反对 636,350 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.5602％；弃权 15,280 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3736％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
同意 111,294,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5684％；弃权 15,280 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东表决情况：
同意 3,437,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.0662％；反对 636,350 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.5602％；弃权 15,280 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3736％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
议案》
同意 111,294,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5684％；弃权 15,280 股（其中，因未投票默认弃权 13,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东表决情况：
同意 3,437,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.0662％；反对 636,350 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.5602％；弃权 15,280 股（其中，因未投票
默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3736％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律
师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文
化创意集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
决议》；
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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