证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-053
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
通知。
出席本次会议的股东及股东代理人 329 人，代表股份 256,085,436 股，占公
司有表决权股份总数的 25.0395%。
其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 233,102,785 股，占公司有表决
权股份总数的 22.7923%。通过网络投票的股东 326 人，代表股份 22,982,651 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2472%。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东 326 人，代表股份 22,982,651 股，占公司有表决权
股份总数 2.2472%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事
务所律师出席/列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 比
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股） 例
关于补选 总表决情 253,21 98.87 2,716, 1.060 155,6 0.060
董事、战略 况 3,524 85% 220 7% 92 8%
发展与
ESG 委员 20,110, 87.50 2,716, 11.81 155,6 0.677
小股东的 0 0%
会委员的 739 4% 220 86% 92 4%
表决情况
议案
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 张淼晶
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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