证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-062
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 28 日 14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 8 月
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作
业务的议案
三、会议登记等事项
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户
卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理
登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理
登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关
证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）
（2）登记时间：2026 年 8 月 25 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。
（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第二次会议决议；
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2026年8月28日（星期五）召开的山推工程
机械股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作
业务的议案
注：1、表决除累积投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、“反对”
或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的
表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上
议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
述议案投票表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
