北京市天元律师事务所
关于宸展光电（厦门）股份有限公司
法律意见
京天股字（2026）第 533 号
致：宸展光电（厦门）股份有限公司
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会
议于 2026 年 8 月 10 日 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议
表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届
董事会第十八次会议决议的公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本
次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026 年 7 月 23 日召开第十八次会议做出决议决定召集本
次股东会，并于 2026 年 7 月 24 日通过指定信息披露媒体发出《召开股东会通知》，
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 8 月 10 日 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开，
由董事长蔡宗良主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 8 月 10
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 130 人，共
计持有公司有表决权股份 44,829,029 股，占公司股份总数 25.3340%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 43,985,369 股，
占公司股份总数的 24.8572%。
票的股东共计 128 人，共计持有公司有表决权股份 843,660 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）129 人，代表公
司有表决权股份数 910,560 股，占公司股份总数的 0.5146%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及
本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、
计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意44,641,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。
其中，中小股东投票情况为：同意723,059股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的79.4082%；反对170,501股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的18.7249%；弃权17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.8670%。
表决结果：通过。
（二）关于新增预计2026年度为下属公司提供担保的议案
表决情况：同意44,618,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。
其中，中小股东投票情况为：同意700,094股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的76.8861%；反对195,066股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的21.4226%；弃权15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.6913%。
表决结果：通过。
（三）关于修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意44,644,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东投票情况为：同意725,794股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的79.7085%；反对172,766股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的18.9736%；弃权12,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.3179%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司
北京市天元律师事务所（公章）
负责人：
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
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