证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-44
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 10 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 8 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
（4）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发
信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室。
（5）股权登记日：2026 年 8 月 5 日。
（6）召集人：公司董事会。
（7）主持人：董事长李宝东先生。
（8）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 1,075 人，
代表股份 340,320,985.00 股，
占公司有表决权股份总数的 39.1897%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 1 人，代表 2 名股东，代
表股份 335,624,993 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 1,073 人，代表股份 4,695,992 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5408%。
公司董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出
具了法律意见书。
注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入计数原因造成，下同。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决 表决结
提案名称 股数
编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 果
（股）
总表
决情 339,019,145.00 99.6175% 1,110,900.00 0.3264% 190,940.00 0.0561% 0 0.0000%
况
关于公司未弥补
其中，
亏损达到实收股
本总额三分之一
股东
的议案 3,394,152.00 72.2776% 1,110,900.00 23.6563% 190,940.00 4.0660% 0 0.0000%
的表
决情
况
总表
决情 339,242,545.00 99.6831% 923,100.00 0.2712% 155,340.00 0.0456% 0 0.0000%
况
关于续聘会计师 其中，
计费用的议案 股东
的表
决情
况
总表
决情 339,152,145.00 99.6565% 1,029,300.00 0.3024% 139,540.00 0.0410% 0 0.0000%
况
关于控股子公司 其中，
值业务的议案 股东
的表
决情
况
三、律师出具的法律意见
本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈
曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次
股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、
表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
