证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-035
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议通知于 2026 年 7 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事
方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2026 年 8 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 11 日
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收
益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展票据池业务,共享合计不超
过人民币 2 亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票
据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质
押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公司
的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之
日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2026 年 8 月 11 日《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率，在不影响正常经
营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司
任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 80,000 万元进行现金管理，有效
期至股东会审议通过之日起 12 个月，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范
围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司
及子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2026 年 8 月 11 日《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进
行现金管理的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《董事会秘书工作制
度》，具体内容详见刊登于 2026 年 8 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
动的议案》
公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会
计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司
本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映公司的财务状况及经营
成果。具体内容详见公司刊登于 2026 年 8 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第二季度确认其他非流动金融资产公允
价值变动的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，其决策程
序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情况，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于 2026 年 8
月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更
的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于2026年9月4日召开2026年第二次临时股东会。具
体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 2026 年 8 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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