证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-039
深圳奥尼电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董
事会第七次会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026
年 8 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：本次新增担保额度事项是为满足全资子公司生产经营
和业务发展需要，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司能够
对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对
公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。董事会同意本次担保额度预计事项。
本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议时间为
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
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