证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-56
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 8 月 7 日以书面及电子邮件形式发出第十届董事
会第五次会议通知，公司于 2026 年 8 月 10 日以现场会议的
方式在公司会议室召开第十届董事会第五次会议。本次会议
应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举
手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理
人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下
议案：
一、关于审议《公开转让下属子公司 100%股权》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于公开转让下属子公司 100%股权的公告》（公告
编号：2026-57）。
备查文件：
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
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