证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：临 2026-059
福华尚纬股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日在公司会
议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议为紧急会
议，经公司董事长叶洪林特别说明，会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过专人送
达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会
议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通
过了如下决议：
（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签署
相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权公司法定代表人或其授
权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
根据公司 2025 年第二次临时股东会和 2026 年第四次临时股东会的授权，本
次事项无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于设立上海分公司的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：临 2026-060）。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年八月十一日
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