证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2026-053
九号有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2026
年半年度报告》及《九号有限公司 2026 年半年度报告摘要》，对公司 2026 年
半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
估报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了
《九号有限公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告及文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
九号有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
