证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2026-018
上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
议通知，会议于 2026 年 8 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙军军
先生（简历见附件）为公司第五届独立董事候选人，同时担任提名委
员会召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，任期自股东会
审议通过之日起至第五届董事会届满为止。孙军军先生的任职资格和
独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会
审议。孙军军先生担任相关董事会专门委员会事宜以公司股东会选举
其担任独立董事为前提。
本议案尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司定于 2026 年 8 月 28 日下午 13:30 召开 2026 年第一次
临时股东会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华
精选酒店 3 楼萧邦厅。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编
号：2026-019)。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
附件：
孙军军：男，中国国籍，汉族，1970 年 6 月生，中欧国际工商
学院 EMBA。曾任山西证券研究所第一任总经理；现任上海界石投资
管理有限公司执行董事兼总经理。
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