证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-028
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议
事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10
日召开了十二届四次（临时）董事会会议，审议通过了《关于增加董事会席位并
修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于增加董事会席位情况
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合公司实际情况，
拟增加 1 位董事会席位，董事会席位由 7 位增加至 8 位，其中非独立董事人数由 4
位增加至 5 位，独立董事人数不变，同时对《公司章程》及《董事会议事规则》
相应条款进行修订。
二、本次《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
第一百零八条 公司设董事会，董事会由 7 第一百零八条 公司设董事会，董事会由 8
名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，
《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案尚需提交公司股东会审议，董
事会授权相关人员就上述事宜办理工商备案登记。
三、本次《董事会议事规则》修订情况
原条款 修订后条款
第三条 董事会由七名董事组成，其中三 第三条 董事会由八名董事组成，其中三
名为独立董事；此外，若员工人数超过 300 人， 名为独立董事；此外，若员工人数超过 300 人，
则董事会应包含 1 名职工代表董事。设董事长 则董事会应包含 1 名职工代表董事。设董事长
一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董 一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任 事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任
期三年，可以连任。公司全体董事根据法律、 期三年，可以连任。公司全体董事根据法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对
公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司负有忠实义务和勤勉义务。
除上述条款修订外，
《董事会议事规则》中其他条款不变。修订后的《董事会
议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案尚需提交公司股
东会审议。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
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