证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-084
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 109 人，代表股份 232,674,029 股，占公司有表决权
股份总数的 65.4195%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 203,695,333 股，占公司有表决权股份
总数的 57.2718%；
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 28,978,696 股，占公司有表决权股份总数的 8.1478%。
通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 19,406,844 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 1,844,364 股，占公司有表决权股份总数的 0.5186%。
公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 表决 决
股数 股数 股数 比
编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） 例
果
《关于
电子凭
总表
证综合 通
决情 232,369,096 99.8689% 294,833 0.1267% 10,100 0.0043% 0 0%
服务平 过
况
台升级
研发项
目结项
并将节
中，
余募集
中小
资金永 通
股东 19,101,911 98.4287% 294,833 1.5192% 10,100 0.052% 0 0%
久补充 过
的表
流动资
决情
金的议
况
案》
三、律师出具的法律意见
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
律意见。
特此公告。
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