证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2026-028
锋尚文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董
事会第十九次会议通知及会议材料已于 2026 年 8 月 6 日通过邮件送达全体董事
及高级管理人员。本次会议于 2026 年 8 月 10 日 9:30 在公司会议室召开，由董
事长沙晓岚先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事沙
晓岚先生、王芳韵女士、吴艳女士、郑俊杰先生及独立董事钟凯先生以通讯方式
参与表决，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
董事会同意聘任梁建鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司董事会
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