证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2026-050
浙江台华新材料集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2026
年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的
召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激
励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-053）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
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