证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-039
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 8 月
根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026 年 8 月 13 日 14 时。
网络投票时间：2026 年 8 月 13 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台。
（五）会议地点
南京江宁开发区吉印大道 2999 号吉印产业创新园 C1 幢厂房 7 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案已经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见本公司于 2026
年 7 月 29 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
的公告。
本次会议议案 1 是对中小投资者单独计票的议案；议案 2 为特别决议议案，需经出
席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议出席对象
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 8 月 11 日和 8 月 12 日上午 9：00—11：30，下午 2：00
—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁开发区吉印大道 2999 号吉印产业创新园 C1
幢厂房 7 楼会议室；
（三）登记办法：
出席人身份证原件办理登记手续；
办理登记手续；
下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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