贵州航宇科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688239 证券简称：航宇科技
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
二〇二六年
贵州航宇科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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贵州航宇科技发展股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技
发展股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公
司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的
股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规
定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可
出席会议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开
始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议
题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
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定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高会议议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表
决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不
要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股
东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8
月 8 日披露于上海证券交易所网站的《航宇科技关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 8 月 24 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 24 日
至 2026 年 8 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东和股东代理
人人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推选计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
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关于选举李伟为公司第六届董事会独立董事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）签署会议文件，宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）会议结束
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议案 1 关于增加注册地址、变更注册资本暨修订《公司章程》的议
案
各位股东/股东代表：
因贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，
拟增加一处注册地址。此外，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“航
宇转债”）在 2025 年 9 月 12 日至 2026 年 7 月 31 日期间，新增部分债权人进
行转股。因此，需要增加注册地址、变更公司注册资本及对《贵州航宇科技发
展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应变更及修订，
具体情况如下：
一、公司注册地址增加情况
增加前公司注册地址为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳
科技产业园上坝山路。
增加后公司注册地址为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳
科技产业园上坝山路、贵州省贵阳市贵阳国家高新区沙文生态科技产业园科产
路。
二、公司注册资本变动的情况
公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“航宇转债”）于 2025 年 2 月
期间，转股数量为 286,934 股。上述事项导致公司总股本由“190,625,918
股”增加至“190,912,852 股”，公司注册资本相应由“人民币 190,625,918
元”增加至“人民币 190,912,852 元”。
三、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范
性文件的规定，鉴于公司增加注册地址及注册资本变更，现拟修订《公司章
程》中部分条款,具体修订情况如下：
序
修订前 修订后
号
第五条 公司住所：贵州省贵阳市贵 第五条 公司住所：贵州省贵阳市
阳国家高新技术产业开发区金阳科 贵阳国家高新技术产业开发区金阳
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技产业园上坝山路，邮政编码： 科技产业园上坝山路、贵州省贵阳
业园科产路，邮政编码：550081。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数现为 第二十一条 公司股份总数现为
股。 股。
除修改《公司章程》上述条款外，其他条款不变。
公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东会授权董事会向市场监督管理
部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意
见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 8 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《贵州航宇科技发展股份有限公司章程（2026 年 8 月修
订）》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 2 关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东/股东代表：
公司第五届董事会任期将于2026年8月24日届满，公司董事会依据《中华人
民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的相关规定，提名
推荐了第六届董事会非独立董事候选人人选，经对董事会推荐人选进行资格审
查，董事会提名委员会提议、董事会决定提名以下2人为公司第六届董事会非独
立董事候选人：
序号 非独立董事候选人 推荐人
任期均为三年，自股东会审议通过之日起开始计算。
上述非独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 8 月 8 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《航宇科技关于董事会换届选举的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 3 关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东/股东代表：
公司第五届董事会任期将于2026年8月24日届满，公司董事会依据《中华人
民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的相关规定，公司
董事会提名推荐了第六届董事会独立董事候选人人选，经对董事会推荐人选进
行资格审查，董事会提名委员会提议、董事会决定提名以下2人为公司第六届董
事会独立董事候选人：
序号 独立董事候选人 推荐人
任期均为三年，自股东会审议通过之日起开始计算。
上述独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《航宇科技关于董事会换届选举的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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