证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-056
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议通知于 2026 年 8 月 6 日通过口头转达的方式告知全体董事。会议于 2026 年 8
月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事古范球先生、陈永康先生以通讯方式
参加会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次
期权行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》
的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激
励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件已经成就,同意公司为符合条件的
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务
所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股
票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
见书》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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