证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2026—35
安徽德豪润达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2026 年 8 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月
会议由董事长吉学斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德
豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级副总经理及财务总监的议案》
董事会认为：郝守超先生、强媛媛女士的教育背景、工作履历均符合相应高
级管理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求，公司董事会同意聘任郝守超先生为公司高级副总经理、
强媛媛女士为公司财务总监。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会
审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任公司高级副总经理并变更财务总监的公告》。
三、备查文件
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
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