证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-056
广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
送达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《2026 年半年度报告全文及摘要》。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度报告摘要》，以及同日在
巨潮资讯网披露的《公司 2026 年半年度报告全文》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
本次核销的长期挂账往来款项总额合计 26.41 万元，核销事项符合《企
业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状
况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东
利益的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司经理层成员 2026 年经营业绩考核指标及评分标准。关联董事
刘宁先生、汪剑先生已回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
联交易预计的议案》
截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为 28,150.12
万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。
预计从即日起，在 2026 年度内将向控股股东的下属及关联企业采购蔗渣、
糖蜜，接受控股股东的下属企业提供项目工程劳务，向控股股东的关联企
业提供服务等，需增加 2026 年度日常关联交易预计额度共计 4,415.00 万
元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决（详情请参阅同日刊登
于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资
集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意
见，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
公司定于 2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会议室
召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票
相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公
司 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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