证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-024
大连德迈仕精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
票方式表决。
董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
证券事务代表列席了会议。
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
根据公司战略布局、结合财务状况及经营业务的需求，2026年公司及子公司拟向
各金融机构（包含但不限于商业银行）增加人民币100,000万元的综合授信额度，2026
年总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度。上述综合授信期限为2026年第二
次临时股东会批准日起至2026年年度股东会召开日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度公司及全资子公司向金融机构申请
授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事潘异已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟以现金方式收购杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的
上海数明半导体有限公司的25%股权，具体以各方最终签署的协议约定为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审
议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事潘异已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟于2026年8月25日下午15:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会
并审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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