证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-038
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知。
公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场结合视频
的方式召开。
刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自
出席了会议。
议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免会议通知时限的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。
（二）审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避
免同业竞争承诺的议案》
本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺，即在延
期履行避免同业竞争承诺事项经天山股份股东会审议通过起 2 年内
履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免
与新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保
持不变。
具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞
争承诺的公告》（公告编号：2026-039）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成
关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军
已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 8 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-040）。
三、备查文件
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
