安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金方式向苏州岚创科技有限公司（以下简称“岚创科技”）股东购买其持有的
岚创科技的控股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上
市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的要求，公司董事会就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，现具体承诺与说明如下：
小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；
员严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信
息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票；
易所，编制了交易进程备忘录并经相关人员签字确认；
信息知情人均严格遵守保密义务；
记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案；
的相关信息负有保密义务；
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 7 月 27 日（星期一）开市时
起停牌。
综上，公司董事会认为：公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，
制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信
息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
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