证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-032
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年第一次临时股东会通知于 2026 年 7 月 17 日以公告形式发出。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 7 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2026 年 8 月 7 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 7
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
会议室
《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 124,223,247 股，占公司有表
决权股份总数的 65.8785%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 115,982,328 股，占公司有表决
权股份总数的 61.5082%。
通过网络投票的股东 74 人，代表股份 8,240,919 股，占公司有表决权股份
总数的 4.3704%。
会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、股东代表
出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东对
会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.9294%；反对 7,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0706%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,212,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 3,100
股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意 11,238,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,203,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9845%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 11,340
股（其中，因未投票默认弃权 8,540 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 11,230,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1008%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,209,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 5,440
股（其中，因未投票默认弃权 5,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 11,236,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0484%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,214,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933%；
反对 8,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 124,204,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9847%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 11,100
股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 11,230,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0987%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投
资项目可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 124,216,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 6,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,243,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（八）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年—2028 年）
的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 124,215,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 7,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,241,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（十）审议通过《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 124,216,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 6,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,243,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（十一）审议通过《关于＜江西威尔高电子股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 121,208,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 6,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,234,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
股东吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）、吉安嘉威志成投资合伙企业
（有限合伙）回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（十二）审议通过《关于＜江西威尔高电子股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 121,208,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 6,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,234,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
股东吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）、吉安嘉威志成投资合伙企业
（有限合伙）回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 121,208,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 6,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,234,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
股东吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）、吉安嘉威志成投资合伙企业
（有限合伙）回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召
集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《江西威尔高电
子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
时股东会法律意见书。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
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