证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026045
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十一
次会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 31 日以邮
件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司北神投资转让参股
公司北交新能股权的公告》（公告编号：2026046）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步加强公司全面风险管理工作，全面、有效、前瞻地管理公司面临的
各类风险，提高风险管理水平，培育风险管理文化，促进公司高质量发展，参照
上级单位有关规定，结合公司实际，同意公司修订《神州高铁全面风险管理办法》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
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