证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-081
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事徐冯逸如、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理
指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2026 年半年度报
告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-082）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-083）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制
了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司制定了《市值管理制度》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会
议决议》
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