证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-061
四会富仕电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五
次会议之通知、会议文件于 2026 年 8 月 7 日上午以紧急会议的方式通过电话、微
信等通知全体董事，全体董事一致同意豁免提前通知，会议如期于 2026 年 8 月 7
日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席 6 名董事，实际出席 6
名董事((独立董事徐继宏、陈世荣以通讯表决方式出席)，刘天明先生主持本次会
议。本次会议的召集程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、
公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，同意公司根据相关法律法规拟定的
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》，拟向激励对象
授予限制性股票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电
子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》和《四会富仕电子科技
股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事黄倩
怡对本议案回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。本议
案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电
子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事黄倩
怡对本议案回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。本议
案尚须提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权
董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的实施，包括但不限于以下有关事项：
股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/归属数量
进行相应的调整；
股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格
进行相应的调整；
调减或在激励对象之间进行分配和调整或调整至预留部分；
限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记等；
事宜， 包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失
效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
授予价格和授予日等全部事宜；
司等中介机构；
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的
文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事黄倩
怡对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；
根据《公司法》
《公司章程》等规定的要求，本次董事会相关议案尚需提交股
东会进行审议，董事会提议公司于 2026 年 8 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时
股东会，具体信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》为准。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
五、备查文件
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
