证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-035
新天绿色能源股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十次临时会议于 2026 年 8 月 7 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知
于 2026 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司注册发行 30 亿元中期票据的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于本公司使用中期票据募集资金向控股子公司提供借款
的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣博士、李连平博
士、秦刚先生、张旭蕾博士、谭建鑫先生回避表决。
董事会认为：被资助对象河北建投海上风电有限公司及新天绿色能源围场有
限公司为公司控股子公司，提供借款的风险处于可控状态。上述事项履行了上市
地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序。本次交易虽非于本公司日常及一
般业务过程中订立，但有关条款属公平合理，按照正常商业条款订立，符合公司
经营发展需要，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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