证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-052
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。
团股份有限公司会议室）；
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共157人，代表股份400,464,311股，占公司有表决权股份总数的
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6,112,511股，
占公司有表决权股份总数的0.5295%；
（3）出席会议中小股东153名，代表股份数6,114,611股，占公司有表决权股份总
数的0.5297%。
公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 结果
选举纪立军先生为第七 总表决情况 395,327,826 98.7174%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 978,126 15.9965%
选举章纪巍先生为第七 总表决情况 395,195,119 98.6842%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 845,419 13.8262%
选举纪浩宇先生为第七 总表决情况 394,975,196 98.6293%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 625,496 10.2295%
选举徐曼女士为第七届 总表决情况 394,927,001 98.6173%
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 577,301 9.4413%
选举陆芸洁女士为第七 总表决情况 394,926,996 98.6173%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 577,296 9.4413%
选举陈凌云女士为第七 总表决情况 395,214,389 98.6890%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 864,689 14.1414%
选举赵向东先生为第七 总表决情况 395,196,704 98.6846%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 847,004 13.8521%
选举陈建波先生为第七 总表决情况 395,212,079 98.6885%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 862,379 14.1036%
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会法律意见书。
特此公告。
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