证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2026-030
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
过 深 圳 证券交 易 所 系统 进行 网络 投票 的具体 时间为 ：2026 年 8 月 7 日上 午
统投票的具体时间为：2026 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
电股份有限公司办公楼四楼会议室。
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2026年7月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026），以公
告方式通知各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 108,285,435 股，占公司有表决
权股份总数的 25.4768%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,806,865 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1309%。
通过网络投票的股东 294 人，代表股份 103,478,570 股，占公司有表决权股份
总数的 24.3459%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 5,912,990 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3912%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 132,365 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0311%。
通过网络投票的中小股东 293 人，代表股份 5,780,625 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3600%。
（1）公司在任董事9人，通过现场或腾讯会议参会方式出席9人；
（2）董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议；
（3）非独立董事候选人、独立董事候选人出席了本次会议
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东会通知公告列
明的提案进行了审议并投票表决。具体表决结果如下：
选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举刘冠勋先生、赵云文先生、张裕烽先生、
郑家辉先生、江丽兰女士为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表
决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具
体表决结果如下：
表决情况：同意107,290,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,918,359股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的83.1789%。
表决结果：刘冠勋先生当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意107,279,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,907,230股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的82.9907%。
表决结果：赵云文先生当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意107,276,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,904,131股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的82.9383%。
表决结果：张裕烽先生当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意107,278,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,906,513股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的82.9785%。
表决结果：郑家辉先生当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意107,277,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,905,324股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的82.9584%。
表决结果：江丽兰女士当选第六届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举黄元林先生、吴兴印先生、周梅女士为第
六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决情况：同意107,278,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,906,007股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的82.9700%。
表决结果：黄元林先生当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意107,276,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,903,987股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的82.9358%。
表决结果：吴兴印先生当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意107,286,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意4,913,686股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的83.0999%。
表决结果：周梅女士当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意107,895,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0513%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,522,890股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的93.4027%；反对334,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.6587%；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9386%。
表决结果：本项议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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