证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-054
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026
年8月7日召开。本次董事会会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式发出。会议采
用现场方式召开，本次会议由全体董事推举董事纪立军先生主持。本次会议应出席董事
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：
《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，选举纪立军先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：
《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会和战略委员会。具体选举及组成情况如下：
选举陈凌云女士、纪浩宇先生、赵向东先生为公司第七届董事会审计委员会委员，
其中陈凌云女士为主任委员（会议召集人）
。
选举赵向东先生、纪立军先生、陈建波先生为公司第七届董事会提名委员会委员，
其中赵向东先生为主任委员（会议召集人）
。
选举陈建波先生、章纪巍先生、陈凌云女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中陈建波先生为主任委员（会议召集人）
。
选举纪立军先生、徐曼女士、赵向东先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其
中纪立军先生为主任委员（会议召集人）
。
以上人员任期与本届董事会任期相同。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》
，
独立董事连续任职不得超过六年，陈凌云女士任期为自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起至2027年11月12日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司总经理由董事长纪立军先生兼任，鉴于纪立军先生自本公司成立以来对本公司
作出的重大贡献及丰富的经验，本公司认为由纪立军先生担任本公司董事长和总经理将
为本公司提供有力及持续的领导，能够有效贯彻长期发展战略，提升重大决策与执行效
率，保障公司核心业务的稳健发展。此外，公司的整体策略及其他主要业务、财务及营
运政策，均经董事会及高级管理层深入讨论后集体制定，不会对公司独立性产生不利影
响，不存在与公司利益相冲突的情形。公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策
制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
因此，该项安排具有合理性，符合《上市公司治理准则》的相关要求。
同时，经纪立军先生的提名，聘任章纪巍先生为公司副总经理和财务总监、聘任徐
曼女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案4：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任钱丽娟女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案5：《关于部分募集资金投资项目调整投资总额的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际情况，拟将“22,750吨染料及中间体项目”的投
资总额由30,898万元调整为39,953万元，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化，投
资总额增加部分由公司自有资金补足。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查
意见。
具体内容详见公司2026年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项
目调整投资总额的公告》
（公告编号：2026-055）
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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