证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2026-031
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开了公司2026年第一次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。
为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事会同意豁免本次会议通知
期限，会议通知于当日以紧急口头及通讯方式向全体董事送达，公司于当日下午
相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。
郑家辉先生及江丽兰女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
非董事高级管理人员列席会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司第六届董事会董事成员已全部选举产生，其中非职工代表董事经 2026
年第一次临时股东会选举产生，职工代表董事经公司 2026 年临时职工代表大会
选举产生。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举刘冠勋先
生担任第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经董事会审议，
同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：
审计委员会委员由黄元林先生、吴兴印先生及江丽兰女士担任，其中，黄元
林先生担任审计委员会主任委员（召集人）；
提名委员会委员由吴兴印先生、刘冠勋先生及周梅女士担任，其中，吴兴印
先生担任提名委员会主任委员（召集人）；
薪酬委员会委员由周梅女士、赵云文先生及黄元林先生担任，其中，周梅女
士担任薪酬委员会主任委员（召集人）；
战略委员会委员由刘冠勋先生、黄元林先生及吴兴印先生担任，其中，刘冠
勋先生担任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议决定聘任赵云文先生为公司总经理，
聘任赵晓东先生、方程先生、刘利东先生、苏卫国先生、葛玲莉女士、李俭先生、
闫宸先生为公司副总经理，聘任李荟女士为副总经理兼财务总监。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公
司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事
会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任方程先生为公司董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意
聘任李燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
特此公告。
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