证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2026-054
上海移为通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2026 年 8 月 7 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过邮
件的方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5
人（包含 2 名独立董事）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
同意聘任罗娟女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期从
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗娟女士已取得深圳证券交
易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
