证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-021
广州广日股份有限公司
第十届董事会第八次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日以邮件形式
发出第十届董事会第八次会议通知，会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订、废止相关治
理制度的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司货币资金管理制度》，废止《广州广日股份
有限公司反舞弊管理制度》。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员
同意公司高级管理人员 2025 年度核定薪酬总计为 802 万元。
关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 3 次会议对本事项发表同意意
见，并同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二六年八月八日
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