证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-050
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届
选举工作。
公司于 2026 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》。公
司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，根据
《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委
员会审核，决定提名罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张
云飞先生、谢鲁先生、张晶女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人，提名屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士为公司
第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）
。
公司第六届董事会非独立董事和独立董事将经 2026 年第
二次临时股东会分别采用累积投票制进行选举产生，任期三年，
自股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
独立董事候选人屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士均
已取得深圳证券交易所认可的培训证明，其任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会进行选
举。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，
公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
备查文件
附件：董事候选人简历
男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在
职博士研究生，研究员，中共党员。历任四川航天长征装备制
造有限公司五车间主任助理、质量技术处副处长（主持工作）
、
处长、铆焊车间主任，四川航天系统工程研究所科研管理处处
长、技术安全办公室主任（兼）、科研计划处处长、主任助理
兼科研计划处处长，四川航天长征装备制造有限公司副总经理，
四川航天技术研究院发展计划部部长，现任四川航天技术研究
院副院长，四川航天工业集团有限公司董事，航天智造董事长。
截至本公告披露日，罗传光先生未持有本公司股份；为公
司控股股东四川航天工业集团有限公司董事、实际控制人中国
航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院副院长，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。罗传光先生董事任职资格符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等相关规定。
男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，正高级会计师，中共党员。历任四川航天工业总
公司财务处助理员、财务部国有资产管理处副处长、财务管理
处副处长、处长，四川航天技术研究院财务部副部长兼综合管
理处处长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长，中国航
天科技集团公司川南机械厂总会计师，航天模塑董事长（兼）
，
贵州航天迈未科技有限公司董事长（兼），四川航天工业集团
有限公司财务总监，四川航天神坤科技有限公司董事长（兼）
，
现任航天智造董事、总经理。
截至本公告披露日，彭建清先生未持有本公司股份；与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。彭建清先生董事任职资格符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，研究员，中共党员。历任中国乐凯集团有限公司
环保中心副主任、污水处理车间主任、环保分公司经理、北京
乐凯图片社主任，北京乐凯科技有限公司总经理，中国乐凯集
团有限公司副总经济师、人力资源部部长（兼）、职工董事
（兼），上海乐凯新材料科技有限公司总经理（兼），现任中国
乐凯集团有限公司副总经理。
截至本公告披露日，冯军先生未持有本公司股份；为公司
实际控制人中国航天科技集团有限公司控制且持有公司 5%以
上股份的股东中国乐凯集团有限公司副总经理，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。冯军先生董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等相关规定。
男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，研究员，中共党员。历任江苏丰县宋楼中学团委副
书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党
支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经
理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任（负责全面工
作）、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办
主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董事、党
委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事
（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器材
有限公司董事长（兼）等职务，乐凯新材党委书记、总经理、
董事长，现任四川航天技术研究院一级业务经理，航天智造董
事，乐凯新材科技董事长。
截至本公告披露日，张云飞先生未持有本公司股份；为公
司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研
究院一级业务经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张云飞先生董事任职
资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定。
男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，工程硕士，研究员，中共党员。历任中国航天科
技集团公司川南机械厂技术处业务主管、副处长、副总工程师
兼技术处处长、副总工程师兼研发中心主任、副厂长、总工程
师、常务副厂长、科技委主任、厂长、党委副书记，四川航天
川南火工技术有限公司董事、总经理、党委副书记，航天能源
董事长（兼），现任四川航天技术研究院科技委副主任、信息
化工程总设计师，航天智造董事。
截至本公告披露日，谢鲁先生未持有本公司股份；为公司
实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究
院科技委副主任、信息化工程总设计师，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
谢鲁先生董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定。
女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，中共党员。历任中国进出口银行交通运输融
资部三级经理，航天投资控股有限公司投资二部高级经理、一
级业务主管，现任航天投资控股有限公司投资一部一级业务主
管。
截至本公告披露日，张晶女士未持有本公司股份；为公司
实际控制人中国航天科技集团有限公司控制且持有公司 5%以
上股份的股东航天投资控股有限公司投资一部一级业务主管，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。张晶女士董事任职资格符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、
财政部全国会计高端人才、浙江省 151 人才、浙江省先进会计
工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级会计师
职称评审委员。历任浙江万马药业有限公司会计，杭州市电信
工程有限公司会计，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分
析，杭州和利时自动化有限公司会计主管，聚光科技(杭州)股
份有限公司财务副总监兼聚光仪器(香港)有限公司执行董事，
英飞特电子(杭州)股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣
奥家具制造有限公司副总裁等职务。现任杭州品真企业管理咨
询公司合伙人、首席专家顾问，杰克科技股份有限公司、夜视
丽新材料股份有限公司独立董事（兼），浙江省创新投资集团
有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事（兼）
，
航天智造独立董事。
截至本公告披露日，屈哲锋先生未持有本公司股份；与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。屈哲锋先生独立董事任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定。
男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生，教授，中共党员。历任四川大学讲师、副教授、
教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室主任，航天智造
独立董事。
截至本公告披露日，邹华维先生未持有本公司股份；与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。邹华维先生独立董事任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定。
女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法
律硕士，中共党员，专职律师。历任蒲江县人民法院书记员、
研究室负责人、书记官室主任、办公室负责人、助理审判员
（四级法官），成都市中级人民法院庭长助理（挂职），成都市
金融工作办公室综合处主任科员，四川上浩律师事务所法定代
表人、执行主任、专职律师，现任四川发现律师事务所专职律
师、权益高级合伙人，炼石航空科技股份有限公司独立董事，
航天智造独立董事。
截至本公告披露日，向永丽女士未持有本公司股份；与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。向永丽女士独立董事任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定。
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