证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-049
航天智造科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第二十六次会议决定于 2026 年 8 月 27 日下午 14:30 召开
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 8 月 27 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
间为 2026 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 21 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员及第六届董事会董事候选
人；
（3）公司聘请的律师。
天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换届选举第六届董事会独立
董事的议案
议通过。前述 事项具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
东进行单独计票。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名。
股东所拥有的选举票数为其持有的有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票
数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
日至 2026 年 8 月 25 日（每日上午 9:00—11:30，
下午 14:30—17:00）
天北路 118 号
件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持
股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（见附件二）
、委托人股东账户卡（如有）
、
委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）
、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡
（如有）办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会参会股东登记表》
（见附件三）
，以便登记确认。信函、
传真或电子邮件请于 2026 年 8 月 25 日 17:00 前送达公司董事会
办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发
信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半
小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2026 年第二次临时股东会参会股东登记表
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会审议的提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额
选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选
举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不
得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日）
，9:15—15:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）
出席航天智造科技股份有限公司 2026 年 8 月 27 日召开的 2026
年第二次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 选举票数
编码
可以投票
关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案
关于董事会换届选举第六届董事会独立
董事的议案
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会
结束。
附注：
以填报投给某候选人的选举票数为准。
加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）
： 身份证号码（统一社会信用代码）
：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
航天智造科技股份有限公司
身份证号码
姓名或
名称 企业营业执照
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参加
附注：
；
登记。
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