证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-053
江苏卓胜微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
“ 公司法》”）和《江苏卓胜微电子股
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《
“ 公司章程》”）有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限
份有限公司章程》（以下简称 《
公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026 年 8 月
知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 8 月
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必
是本公司的股东。（授权委托书式样见附件三）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
体有限公司）一层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 应选人数
立董事的议案》 （5）人
选举 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第四届董
事会非独立董事
选举 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第四届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 应选人数
董事的议案》 （3）人
（1）上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网的相关公告。
（2）提案 1、2 采用累积投票制逐项表决，公司拟选举非独立董事 5 名、独立董
事 3 名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）提案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
（4）提案 3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人
身份证原件、委托人授权委托书原件、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 8 月 21 日
下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电
话确认）。
投资部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
联系人：刘丽琼
电话：0510-85185388
传真：0510-85168517
电子邮箱：info@maxscend.com
邮政编码：214161
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时
到会场办理登记手续。
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2026 年第二次临时股东会参会股东登记表
附件三：2026 年第二次临时股东会授权委托书
江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1） 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2） 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏卓胜微电子股份有限公司
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
备注：
附件三：
江苏卓胜微电子股份有限公司
江苏卓胜微电子股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）
出席于2026年8月24日（星期一）召开的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
? 受托人独立投票
? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作
出明确指示）
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打
议案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
立董事的议案》
选举 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第四届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立
董事的议案》
非累积投票提案
说明：
案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选
人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视
为弃权。
反对或弃权理由：
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用
代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章
并由法定代表人签字）
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。
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